|

В Набережных Челнах предотвращена деятельность финансовой пирамиды

Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность очередной финансовой пирамиды, которая предлагала услуги по вложению средств в Набережных Челнах. В своей рекламе компания обещала гражданам большой доход от вложения средств, но все это оказалось обманом, а вкладчики лишились своих сбережений без надежной перспективы их дальнейшего возвращения.

Как выяснилось, основателем псевдо-МФО оказалась предприимчивая 43-летняя местная жительница. На данный момент в полиции установили, что потерпевшими оказалось более 30 жителей Автограда и других городов.

Работники антикоррупционного главка УМВД РТ не уточняют название компании, но, исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что речь идет о микрофинансовой организации, организованной еще в мае 2012 года, которая располагалась в офисе на бульваре Энтузиастов.

Схема обмана была очень проста: вкладчикам гарантировались беспрецедентно высокие процентные ставки за вложение средств – до 31,5% в месяц. При этом с клиентом заключался договор займа, когда он якобы одалживал деньги МФО. Минимальная сумма вложения составляла 100 тыс. руб., но самый большой вклад составил 2 млн. руб.

Уже очевидно, что свои обязательства компания выполняла только на начальном этапе своей работы, когда перед ней стояла задача быстро нарастить клиентскую базу и привлечь как можно больше средств. Но после аккумулирования необходимой суммы денег, которая могла бы обеспечить безбедную жизнь организаторам псевдо-МФО, она фактически прекратила свое существование: сначала клиенты не смогли вовремя получить начисленные проценты, а потом им стали отказывать в выдаче самих вкладов.

На данный момент по выявленным фактам проводятся предусмотренные законом следственные мероприятия. А учредителям микрофинансовой организации инкриминируются преступления по самой «тяжелой» части 159-й статьи УК (мошенничество).

Чтобы установить всех потерпевших, полиция просит пострадавших вкладчиков, которые заключали договора с компаний, расположенной на бульваре Энтузиастов, обратиться в полицию, что поможет облегчить процесс расследования этого дела.

Отметим, что правительство, осознав всю серьезность проблемы функционирования финансовых пирамид, решило начать активную борьбу с таким рыночным явлением, для чего планирует принять целый ряд законодательных нововведений, которые помогут противостоять мошенникам. В частности, подготовлен документ, который запрещает деятельность финансовых пирамид, в рамках которого компании не смогут привлекать средства населения, если они не используются в предпринимательской или инвестиционной деятельности в сопоставимом объеме, а все выплаты по действующим договорам осуществляются только «с приноса» новых клиентов.

Кроме того, новые поправки вносятся также в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В частности, если в процессе функционирования финансовой пирамиды ее организаторы смогут привлечь от 6 млн. руб., то им грозит уголовная ответственность до 6-ти лет. А административное наказание в виде штрафа до 50 тыс. руб. для физлиц и до 1 млн. руб. для юрлиц – до 1 млн. руб. грозит не только за организацию, но и за рекламу финансовых пирамид, в том числе в прессе и интернет-изданиях. Впрочем, после рассмотрения правительством представленных законопроектов, мера ответственности может быть еще изменена. 

Оставить комментарий

КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет - возможно Ваш будет первым !